برعاية محافظ البنك المركزي اليمني.. وحدة جمع المعلومات المالية تنظم ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

2021-09-01

برعاية محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ/ أحمد عبيد الفضلي، أقيمت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020م، ورشة عمل بعنوان: (المبادئ الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منشئات الصرافة)، والتي تنظمها وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي، وتستمر لمدة يومين.

وفي الجلسة الافتتاحية ألقى رئيس وحدة جمع المعلومات المالية الأخ/ باسم دبوان كلمة رحب من خلالها بالمشاركين من أعضاء جمعية الصرافين في عدن، وممثلي الإمتثال في منشئات الصرافة. ثم تحدث الأستاذ/ حسين المحضار نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في الإلتزام لأحكام وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللائحة والتوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي العالمي (FATF)، وبموجب ذلك تم تنظيم هذه الورشة لتدريب ممثلي الإمتثال لمنشئات الصرافة وتعريفهم حول الضوابط الرقابية والمبادئ الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد تضمنت جلسات أعمال الورشة لليوم الأول بتقديم نبذة مختصرة حول الجهود اليمنية والعربية والدولية لمكافحة غسل الأموال، قدمها المحاضر/ فهد نعمان، والضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منشئات الصرافة، قدمها المحاضر/ باسم دبوان. وخلال الجلسة الختامية لليوم الأول أبدى المشاركون تفاعل إيجابي بالمداخلات والنقاشات العامة.

شارك